冒充公检法行骗涉案逾千万元跨境电信诈骗案

音乐  2019/08/22

  警方收缴的涉案物品 沈庆红 摄

  中新长沙6月20日电(通讯员 沈庆红)一伙潜居国外的犯罪分子通过冒充公检法机关人员,以谎称涉案需清查资金为借口对受害人实施诈骗,并频频得逞长沙市公安局雨花分局20日对外通报,该局成功侦破一起涉案额逾千万元的特大跨境电信诈骗专案,一举抓获犯罪嫌疑人8名,破获冒充公检法电信诈骗案件10余起

  2018年4月5日,受害人曾某报警称:有人冒充上海市徐汇区公安、检察机关工作人员,以其涉嫌洗钱清查资金为由被骗现金431万元接报警后,长沙雨花公安分局第一时间成立专案组,启动大要案侦破机制在湖南(长沙)反电诈中心支持下,专案民警通过开展资金紧急止付和办理冻结手续,冻结嫌疑银行账户26个、冻结涉案资金超600万元

  案件侦办过程中,专案民警打破了海南、福建、湖南三省地域界限,相关单位多警种合成作战,对案件的资金流、信息流等多方面进行梳理分析,发现该案是由一伙潜居国外的犯罪分子通过冒充公检法机关人员,以谎称涉案需清查资金为借口对受害人实施诈骗诈骗所得资金通过多次拆解、分流,再经一系列地下“漂白”程序后流入市场

  经进一步调查,专案民警发现涉案人员取款地址分散在海南、福建两省多地在两省警方协助下,专案组民警分赴海南、福建两地各点伺机抓捕,依次开展集中收行动5月8日至10日,陈某婷等5名涉案人员在海南省海口、万宁、东方等地落,梁某幼等3名涉案人员在福建省福州市落

  经审讯,犯罪嫌疑人陈某婷等8人交代了其明知境外犯罪嫌疑人实施电信络诈骗的情况下,协助境外犯罪嫌疑人在国内取现转账,并从中获利的犯罪事实

  目前,这8人已被依法刑事拘留,案件仍在进一步侦办之中(完)

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